鑫永銓 九十三年度股東常會召開公告(更正)

鑫永銓股份有限公司九十三年度股東常會召開公告主 旨：公告召開本公司九十三年股東常會。依 據：公司法規定暨本公司九十三年四月十三日董事會決議。公告事項：一、開會時間及地點：九十三年六月十七日(星期四)下午二點正假南投市南崗工業區南崗三路二一號(南崗會堂)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：（1）報告本公司九十二年度營業狀況報告。（2）監察人審查報告。（3）訂定董事會議事規則。2.承認事項：（1）承認九十二年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十二年度盈餘分配案。3.討論事項暨選舉事項：（1）本公司九十二年度盈餘、資本公積及員工紅利發行新股案。（2）修改公司章程案。（3）申請股票興櫃及上櫃案。（4）擬修訂「股東會議事規則」。（5）擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。（6）改選董事及監察人案。（7）許可董事競業禁止解除案。4．其他議案及臨時動議。三、本公司九十二年度盈餘分派案暨盈餘及資本公積轉增資發行新股案，經本公司九十三年度四月二十九日董事會通過內容如下：（一）現金股利：股東現金股利新台幣4,300,000元，俟提請本年度股東常會通 過並授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。（二）股票股利：1.擬以九十二年度盈餘轉增資發行新股新台幣15,050,000元，計1,505,000股、資本公積轉增資新台幣4,970,000元，計497,000股，共計新台幣20,020,000元，計發行普通股2,002,000股，每股面額新台幣10元。2.新股分配比例依配股基準日股東名簿持有股數盈餘轉增資每仟股配發70股；資本公積每仟股配發23.116股。配股分配時不滿一股之畸零股，一律按票面折付現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。3.本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂除權基準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。4.本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十九日至六月十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十六日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段9７號B2)電話：(02)2705-8280理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(南投市南崗工業區南崗三路294號)。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。