一品光學 董事會決議召開93年股東常會修訂公告

1.董事會決議日期:93/05/262.股東會召開日期:93/06/283.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)4.修訂後召集事由:一、報告事項1.九十二年度營業報告2.監察人查核報告書3.報告九十二年度大陸投資概況4.報告九十二年度第一次現金增資之執行情形5.變更九十二年度第二次現金增資之計劃內容6.報告九十二年度第二次現金增資之執行情形7.報告背書保證辦理情形8.其他議案二、承認及討論事項1.承認九十二年度營業報告書及財務報表案2.承認九十二年度盈餘分配案3.修訂本公司「公司章程」案4.討論九十二年度未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案5.修訂本公司「公司章程」案6.討論發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案.修訂「股東會議事規則」案8.修訂「董事會議事規則」案9.修訂「董事及監察人選舉辦法」案10.修訂「取得或處分資產處理程序」案11.修訂「背書保證辦法」案12.增訂子公司「取得或處分資產處理程序」案13.增訂子公司「背書保證辦法」案14.其他議案三、選舉事項1.提前全面改選本公司董事及監察人案四、討論事項1.解除董事及其代表人競業行為禁止案五、臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/286.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時正。