補充公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業狀況報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 (三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積轉增資發行新股案。 (三)修訂「公司章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。