本公司110年股東會召開及召集理由

1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市中山區松江路131號7樓之1(台灣文創訓練中心 751室)4.召集事由: 一、報告事項： （一）本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。　 （二）本公司109年度營業及財務報告。　 （三）審計委員會查核報告。　 （四）累積虧損達實收資本額二分之一報告。　 （五）健全營運計畫執行情形報告。 　 （六）訂定「公司治理守則」報告。　 （七）訂定「企業社會責任守則」報告。　 （八）訂定「誠信經營守則」報告。 （九）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。　 （十）訂定「道德行為準則」報告。 二、承認事項：　 （一）本公司109年度營業報告及財務報告案。　 （二）本公司109年度虧損撥補案。 三、討論事項：　 （一）修訂本公司「公司章程」部份條文案。　 （二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　 （三）修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。　 （四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。　 （五）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　 （六）更名暨修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。　 （七）解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。　 （八）初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東　 ，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規 定，本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民 國110年03月18日起至民國110年03月29日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國110年03月29日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣，以掛號函件寄送。