鑫永銓九十四年度股東常會召開公告

一、開會時間及地點：九十四年六月十七日（星期五）上午十點正假南投市三和一路 6 號（南投飯店七樓貴賓廳）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：（1）報告本公司九十三年度營業狀況報告。（2）監察人審查報告。2.承認事項：（1）承認九十三年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十三年度盈餘分配案。3.討論事項暨選舉事項：（1）本公司九十三年度盈餘及資本公積發行新股案。（2）修改公司章程案。4．其他議案及臨時動議。三、其他應敘明事項：盈餘分派案及主要內容將於股東常會召開日前四十日召開董事會通過，並另行公告。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十九日至六月十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段9７號B２電話：(02)2705-8280）理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司(南投市南崗工業區南崗三路294號)。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。