公告志合電腦董事會決議召開九十四年股東常會事宜

1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:一董事會決議日期:94年4月11日二股東開會日期:94年6月28(星期二)上午九時三十分正三股東開會地點:桃園縣中壢市復興里北園路24號(本公司員工餐廳)四會議主要內容:(一)報告事項：1本公司九十三年度營業狀況報告。2監察人查核本公司九十三年度決算表冊報告。3其他報告事項。(二)承認事項：1承認本公司九十三年度決算表冊。2承認本公司九十三年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1擬修訂本公司章程案。(四)選舉事項：本公司擬補選監察人案。(五)其他議案(六)臨時動議。五股票停止過戶日期:自94年4月30日起至94年6月28日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告。