更正眾福科技股份有限公司九十四年股東常會公告

一、時間：中華民國94年 6 月22日（星期三），上午10時二、地點：台北市南港路三段47巷2號6樓三、會議內容：（一）報告事項：1.報告九十三年度營業報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告3.赴大陸地區投資狀況報告（二）承認事項及討論事項：1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表2.本公司九十三年度盈餘分配案3.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案4.修訂本公司章程部分條文案5.本公司對大陸地區投資額度案6.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易案7.本公司初次申請股票上櫃公開承銷案（三）其他議案及臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分配案業經董事會決議擬訂如下：1. 本公司93年度稅後淨利為新台幣 37,177,376 元，總計本年度可供分配盈餘為新台幣 49,073,172 元，除依法提列法定盈餘公積3,717,738元外，並依本公司章程規定，分配員工紅利新台幣5,066,000元，其中2,533.000 元以現金方式發放，2,533,000 元以股票方式發放，另提撥董監事酬勞 1,014,000元，以現金發放，其餘分配股東紅利 27,720,000元，即每股分配0.66元，其中 0.2元以股票方式發放，0.46元以現金方式發放，未分配盈餘為11,555,434元。2.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股(1)本公司擬以盈餘新台幣 8,400,000元轉增資發行新股 840,000股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數每仟股無償配發20股，配發不足壹股之畸零股，由原股東於配股基準日五日內自行拼湊成整股，拼湊後仍不足一股或逾期仍未拼湊者，按面額以現金折付至元為止（元以下全捨），其畸零股款授權董事長洽特定人依面額認購之。(2)擬以員工紅利新台幣 2,533,000元轉增資發行新股 253,300 股，每股面額新台幣10元，其發放方式授權董事長分配之。(3)本增資新股，其權利義務與已發行之股份相同。(4)本次增資發行新股俟主管機關核准後，授權董事長訂定除權配股基準日。(5)本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時，擬授權董事會辦理。五、依公司法第一六五條規定自九十四年四月二十四日至九十四年六月二十二日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，因四月二十三日適逢例假日故請於九十四年四月二十二日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月二十二日寄達為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：100台北市許昌街十七號二樓），電話：02-2361-1300。六、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會四十日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港路三段４７巷２號 6 樓）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。