公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/10/14

二、股東會召開日期：111/12/02(星期五）上午10點整

三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室

四、召開股東會事由：

(一)報告事項：

第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案

第二案：修訂「董事會議事規範」部分條文案

(二)討論事項一：

第一案：申請股票上櫃討論案。

第二案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

第三案：修訂「公司章程」部分條文案

第四案：修訂「董事選任程序」部分條文案

第五案：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案

第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

第七案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案

第八案：修訂「股東會議事規則」部分條文案

第九案：廢止「監察人之職權範疇規則」案(二)選舉事項：

(三)選舉事項：

第一案：全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。

(四)討論事項二：

第一案：解除新任董事競業禁止案

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶日期起日：111/11/03

停止過戶日期迄日：111/12/02

二、股東提名事宜：

(一)受理提名期間：111年10月24日至111年11月3日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之

股東務請於111年11月3日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。