公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第二次董事會重要決議如下：(1)通過109年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過109年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司109年度盈餘分配案。(4)通過經理人110年度每月薪酬、年終獎金發放案。(5)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。(6)通過110年度會計師公費審核案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人之交易作業程序」案。(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(11)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(12)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「股務作業之管理」及「資訊管理控制作業」案(13)通過解除本公司董事競業禁止案。(14)通過發行本公司一一○年度限制員工權利新股案。(15)通過訂定本公司一一○年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(16)通過召開本公司一一○年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無