本公司董事會決議召開民國110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室4.召集事由:1、報告事項： (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告案。2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。3、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)原股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下: 1、股東提案期間：110/4/2~110/4/12。 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東， 以書面向本公司提出股東常會議案提案。 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於110年4月12日17時前將書面提案資料 以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核 所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。