公告111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/10/13

2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項

股東會日期:111/10/13

重要決議事項：

一報告事項:

(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。

(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。

(3)訂定「道德行為準則」條文案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。

(5)訂定「誠信經營守則」。

二承認事項：

（一）通過提列「特別盈餘公積」案。

三討論及選舉事項:

（一）通過修訂「公司章程」部份條文案。

（二）通過修訂「董事選任程序」部份條文案。

（三）通過全面改選董事案。

（四）通過解除董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無