公告東聯光訊本公司董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜一.董事會決議日期:95年4月11日。二.股東會召開日期:95年6月30日(星期五)上午九時。三.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號本公司三樓會議室。四.會議事項:(ㄧ)報告事項:(1)九十四年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項:(1)承認九十四年度決算表冊案。(2)承認九十四年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)盈餘暨資本公積增資發行新股案。(2)股東會議事規則修正案。(3)董事、監察人選舉辦法修正案。(4)章程修正案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項:無。(五)其他議案及臨時動議五股票停止過戶日期:自95年5月2日起至95年6月30日止。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案期間為95年4月23日至95年5月3日止。凡有意提案之股東務必於上述期間親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳為憑）,受理提案處所：東聯光訊玻璃股份有限公司，地址：338桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號，電話：（03）324-5122。