拓洋實業董事會決議召開九十五年股東常會

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會一、董事會決議日期:95/04/03二、股東會召開日期:95/06/22 (星期四)下午二時三、股東會召開地點:台北縣五股鄉五股工業區五工五路58號(本公司四樓會議室)四、會議事項:(一)報告事項:(1)九十四年度營業狀況報告。(2)九十四年度監察人查核報告書。(3)大陸投資情形。(二)承認事項:(1)九十四年度財務報表及營業報告書。(2)九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項:(1)本公司股票申請上櫃案。(2)修訂本公司章程案。(3)補選董事、監察人案。(四)臨時動議與其他議案:五、股票停止過戶起迄日期：95/04/24~95/06/226.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95/04/15~95/04/25止受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（郵寄者以郵戳為憑）受理提案處所：拓洋實業股份有限公司，地址：248台北縣五股鄉五股工業區五工五路58號，電話：8990-3655。本公司嗣後將彙整股東提案併同股東提案資格，送本公司董事會審核並將審核結果函覆提案股東。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向日盛證券股務代理部洽詢(電話:02-2382-6789)。