公告國際直線九十五年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/122.重要決議事項:(一)報告事項：(1)九十四年度營業報告書。(2)九十四年度監察人查核報告書。(二)承認事項(1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項（一）(1)九十四年度盈餘轉增資發行新股案。A.股東股票股利：提撥新台幣67,600,000元，每股配發2.00元，授權董事會另訂配息基準日分派之。B.配發員工現金紅利9,253,197元，董監事酬勞1,850,639元。(2)修訂公司章程案。(3)修訂資金貸與他人作業程序案。(4)修訂背書保證作業程序案。(四)選舉事項：補選董事及監察人。新選任董事：戴志璁。(五)討論事項（二）(1)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無