公告慶鴻機電九十五年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/222.重要決議事項:一、通過承認九十四年度決算表冊(含合併報表)。二、通過承認九十四年度盈餘分配案。三、通過授權董事會訂定發放94年度現金股利之除息基準日案。四、通過修訂公司章程案。五、通過修訂公司背書保證辦法、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序、衍生性商品交易處理程序等案。六、選舉事項：全面改選董事及監察人，新任日期自95/06/22~98/06/21止。(1).董事5席：王武雄、王林春霞、林崇禮、鄭好晴、孫子亮。(2).監察人3席：王惠貞、劉陽、吳昭烈。七、其他議案：通過許可董事競業禁止規定案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無