億泰利九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:一.報告事項:1.九十四年度營業報告.2.監察人審查九十四年度決算報告.3.公司法第172-1條,提案權相關報告.二.承認事項:1.通過九十四年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十四年度虧損撥補承認案.三.討論事項:1.通過修訂本公司章程討論案.2.通過修訂[董事及監察人選舉辦法]討論案.3.通過修訂[背書保證作業程序]討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無