公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:110/03/182.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)109年度營業報告書及財務報表案。(3)109年度盈餘分派案。(4)109年度盈餘分派現金股利案。(5)109年度「內部控制制度聲明書」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。(8)改選董事及監察人案。(9)召集110年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。