公告召開本公司九十五年股東臨時會暨有關事項

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/28 停止過戶日期起日：95/11/29 停止過戶日期迄日：95/12/28 公告內容： 南京資訊股份有限公司董事會召開九十五年股東臨時會公告主旨：公告召開本公司九十五年股東臨時會暨有關事項依據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九十五年十一月九日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十五年十二月二十八日(星期四)下午二時正。二、開會地點：台北市內湖區陽光街365巷24號南京資訊大樓(本公司會議室)。三、會議事項：(一)報告事項：(二)承認事項：(三)討論事項：1. 本公司修訂公司章程，提請 討論案。2. 解除本公司現任董事競業禁止，提請 討論案。3. 背書保證施行辦法，提請 討論案。(四)選舉事項：１.補選董事二人及監察人一人。(五)其他議案：(六)臨時動議：四、茲依公司法第一六五條規定，自九十五年十一月二十九日起至九十五年十二月二十八日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十五年十一月二十八日(星期二)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路三段225號4樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以九十五年十一月二十八日前郵戳為憑)。五、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話：(02)27175566)。六、除分函各股東外，特此公告。