誠創科技股份有限公司董事會召開九十六年股東臨時會公告

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：96/01/17 停止過戶日期起日：95/12/19 停止過戶日期迄日：96/01/17 公告內容： 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司九十五年十一月一日董事決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十六年一月十七日(星期三)上午十時整。二、開會地點：新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)。三、議事內容：(一)報告事項：無(二)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案或臨時動議四、股票停止過戶日期：九十五年十二月十九日至民國九十六年一月十日。五、其它應敘明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自九十五年十二月十九日至民國九十六年一月十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理過戶者，務必請於九十五年十二月十八日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號四樓，電話：2314-8800。(二)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機構。(三)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。六、特此公告。