公告本公司經董事會決議召開九十六年股東會

1.董事會決議日期:96/03/152.股東會召開日期:96/06/213.股東會召開地點:桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十五年度營業報告書。(2)九十五年度監察人查核報告書。(3)大陸投資情形報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)資金貸與情形報告(6)訂定「董監事道德行為準則」。(7) 「董事會議事規則」修訂案。2.承認事項：(1)九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)九十五年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)九十五年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)@「背書保證管理辦法」修訂案。(4) 「資金貸與他人作業程序」(5)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)其他5.停止過戶起迄日期:96/04/23~96/06/216.其他應敘明事項:受理股東提案期間為96年4月14日至96年4月23日本公司受理股東提案處所：定穎電子股份有限公司 收地址：桃園縣龜山鄉山鶯路356號電話：(03)349-3300有關財務報表及盈餘分配相關內容，於股東常會40日前補充公告並申報之。