董事會決議召開九十六年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:96/04/092.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號)4.召集事由:一、報告事項：(一)九十五年度營業及財務報告(二)監察人審查九十五年度財務報表、營業報告書及虧損撥補案報告。(三)訂定「董事會議事規範」報告(四)九十五年度對外背書保證情形報告。(五)九十五年度赴大陸投資情形報告。二、承認事項：(一)承認九十五年度財務報表及營業報告書案(二)承認九十五年度虧損撥補案三、討論事項：(一)討論修訂本公司章程部份條文案(二)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(三)討論修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日:96/04/27(二)受理股東提案期間:96/04/24~96/05/04。(三)受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。(四)其他應公告事項：(1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東、屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部。