本公司董事會修訂九十六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/05/032.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十五年度營運報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.本公司九十五年度大陸投資情形。4.本公司九十五年度背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十五年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.增選董事二席及補選監察人二席案。6.提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:本次董事會修訂九十六年度股東會(三)討論及選舉事項第(5)項補選監察人二席。