公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○九年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.修訂本公司「道德行為準則」。4.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。3.修訂本公司「董事選任程序」案。4.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.受理股東提案權期間為110/04/16起至110/04/26止。3.受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)