本公司九十六年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:96/06/122.重要決議事項:(1)報告事項(2)承認事項：A.承認本公司九十五年度決算表冊案。B.承認本公司九十五年度盈餘分配案。(3)討論事項(一)：A.通過修訂公司章程部份條文。B.通過修訂公司資金貸與他人作業程序之部份條文。C.通過修訂「取得與處分資產處理程序」。D.通過修訂「股東會議事規則」。E.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(4)選舉事項A.全面改選董事及監察人。(5)討論事項(二)：A.通過解除新任董事競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。