公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/212.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書案。(2)一一○年度審計委員會審查報告書。(3)一一一年度健全營運計劃書執行報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營運報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正公司章程案。(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出本(111)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。股東所提議案以300@字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入提案。(1)受理提案期間:111年4月22日至111年5月3日止，每日上午8點30分至下午5點。(2)受理提案處所:新竹縣竹北市台元一街6號7樓之5，芯測科技(股)公司財務部收。