本公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:110/06/15 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 召集事由三、選舉事項: (1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。 召集事由四、討論事項: (1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 召集事由五、其他議案:無。 召集事由六、臨時動議:臨時動議。 (四) 停止過戶起始日期:110/04/17 (五) 停止過戶截止日期:110/06/15 (六) 受理股東書面提案之期間與處所： 受理期間：110年04月12日至110年04月22日止 受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)