本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:一、報告事項（一）九十五年度營業狀況報告（二）監察人審查九十五年度決算表冊報告（三）訂定本公司「董事會議事規範」報告（四）訂定道德行為準則報告二、承認事項（一）承認九十五年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（二）承認九十五年度盈餘分配案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項（一）討論修訂公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（二）訂定「董事及監察人選任程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（三）修訂「取得或處分資產處理程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（四）修訂「背書保證作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（五）修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過（六）改選董事、監察人案選舉結果：董事當選人為：龔榮琮、智積投資有限公司、曾鈺貴獨立董事當選人為：陳正男、鄭鵬基監察人當選人為：石紹成、高段美雲、黃靜芳（七）解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無