公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)全面改選董事七席(含獨立董事三席) 。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)擬訂定本公司一一Ｏ年股東常會日期。(8)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會受理股東提案之期間及地點。(9)擬訂本公司一一Ｏ年股東常會議程。(10)銀行額度申請承認案。(11)民國一Ｏ九年度內部控制制度聲明書通過案。(12)董事及經理人責任險案。(13)一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(14)一Ｏ九年財務報表案。(15)一Ｏ九年營業報告書案。(16)擬具本公司一Ｏ九年盈餘分配案。(17)薪酬委員會提109年12月~110年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(18)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無