本公司九十六年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:(1)承認九十五年度決算表冊。(2)承認九十五年度盈餘分派案:股東股票股利新台幣3,995,500元(每股約配發0.3元)，員工股票紅利新台幣1,247,070元，另配發股東現金股利新台幣5,327,352元(每股約配發0.4元)，另配發員工現金紅利新台幣311,766元,配發董監事酬勞新台幣222,691元。(3)通過擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案，除第十一條第三項股東發言時間由每次不得超過五分鐘改為改為三分鐘外，其餘依照原董事會提案通過。(6)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過修訂「背書保證作業程序」案。(10)增舉二席獨立董事、一席監察人。a.新任獨立董事獨立董事:王克陸。獨立董事:張明峰。b.監察人監察人:方美文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無