本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區創新廳)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○九年度營業報告。(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。二、承認事項：(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○九年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）受理時間:110年4月16日起至110年4月26日止，每日上午9點至下午5點整。受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:110年4月29日。(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。