公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/10/05

2.股東臨時會召開日期:111/11/24

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓D會議廳

(台北矽谷國際會議中心2樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/10/26

12.停止過戶截止日期:111/11/24

13.其他應敘明事項:無。