本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業報告。(2)109年度審計委員會查核報告。(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂「董事會議事規則」報告。(6)修訂「道德行為準則」報告。二、承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。(2)109年度盈餘分配承認案。三、討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於民國110年4月24日至5月3日止，受理持股1%以上股東之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所(收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓；建德工業股份有限公司 發言人)。