公告本公司董事會決議減資換發股票基準日

1.董事會決議日期:96/10/302.減資基準日:96/08/293.減資換發股票作業計畫:一、本次全面換發股份之總額、總金額、及換發之比率:(1)本次換發之股票，計普通股38,512,382股，每股面額10元，計新台幣385,123,820元。(2)本次銷除已發行股份23,107,429股，計新台幣231,074,290元，為提昇每股盈餘、每股淨值及投資報酬率。(3)減資後換發股票股份總數為15,404,953股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣154,049,530元。(4)依公司法第168條之規定，按「減資換股基準日」之股東名簿記載之股東持股比例減少之，每仟股換發400股(即每仟股銷除600股)換發比率為60%；減資後未滿一股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)。所有不滿一股之畸零股並將授權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。二、本次更名暨減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、減資換發股票日程:(1)減資換票基準日:民國96年11月21日。(2)舊股票停止在市場買賣之期間:自民國96年11月15日至民國96年11月29日。(3)停止過戶期間:自民國96年11月17日至民國96年11月29日。(4)新股票開始換發日期:自民國96年11月30日起，開始全面換發新股票(採無實體發行)。(5)新股票上櫃日期:民國96年11月30日。自新股票上櫃日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。四、股票換發處所:本公司股務代理人 大華證券股份有限公司股務代理部地址:100台北市重慶南路一段二號五樓電話:(02)2389-2999五、換領新股票手續:(1)本公司本次減資全面換發新股，全部採用無實體發行有價證券。(2)已送存證券集保帳戶之股票，將由台灣證券集中保管股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股票上櫃買賣，不需辦理任何手續。六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。七、本計劃書由本公司洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」報請「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」核備後辦理，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年10月17日證櫃監字第0960030441號核准函通知辦理。4.換發股票基準日:96/11/215.減資後新股權利義務:不適用6.新股預計上市日:96/11/307.其他應敘明事項:經行政院金融監督管理委員會96年8月2日金管證一字第0960040945號函核准在案。復奉台北市政府商業管理處96年10月03日府產業商字第09689408210號核准變更登記在案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年10月17日證櫃監字第0960030441號核准函通知辦理。