公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:111/10/04

2.股東臨時會召開日期:111/11/25

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓

(台北南港展覽館1館502會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「公司治理實務守則」報告

(2)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/27

12.停止過戶截止日期:111/11/25

13.其他應敘明事項:無