公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:96/11/152.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下一、報告事項：(1)本公司96年1-9月營運報告。(2)本公司96年度背書保證情形報告。(3)本公司及帝聞電子(深圳)有限公司96年第三季稽核工作報告。(4)本公司投資進度情形報告。二、討論事項：(1)帝聞企業股份(香港)有限公司資金貸與案。(2)97年度稽核計劃案。(3)修訂本公司及子公司書面「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「會計制度」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無