代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開110

代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議召開110年股東常會1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(晶呈科技股份有限公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2) 本公司109年度營業報告。 (3) 監察人審查109年度決算表冊報告。 (4) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項 (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度盈餘分派案。. (三)討論事項 (1) 訂定本公司「股東會議事規則」。 (2) 訂定本公司「董事及監察人選任程序」。5.停止過戶起始日期:110/05/186.停止過戶截止日期:110/06/167.其他應敘明事項:無。