本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址與議

本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及地址與議程及地址與議程1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:拍檔科技股份有限公司4.召集事由:(1)報告事項:A.九十六年度營業報告。B.監察人審查九十六年決算報告。C.公司背書保證情形報告。D.資金貸與情形報告E.對大陸地區間接投資情形報告。F.對外投資狀況報告。(2)承認事項：A.九十六年度決算表冊案。B.九十六年度盈餘分配案。(3)討論事項：A.資金貸與他人作業程序修改對照表，請參閱附件三。B.公司章程部份條文修訂C.員工認股權辦法5.停止過戶起迄日期:97/04/15~97/06/136.其他應敘明事項:無