公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)民國109年度內部控制制度聲明書案。(2)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)民國109年度營業報告書及財務報表案。(4)民國109年度虧損撥補案。(5)簽證會計師之獨立性評估案。(6)民國110年度簽證會計師委任及報酬案。(7)修訂「公司章程」案。(8)修訂「股東會議事規則」案。(9)召集本公司民國110年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。