公告本公司董事會決議股東常會召開日期

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期3.因應措施:（１）董事會決議日期：110/03/25（２）股東會召開日期:110/06/17（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)（４）召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)109度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)109年度私募普通股案辦理情形報告。（５）召集事由二、承認事項: (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。（６）召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。（７）召集事由四、臨時動議。（１０）停止過戶起始日期:110/04/19（１１）停止過戶截止日期:110/06/174.其他應敘明事項:1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定110年股東常會受理股東提案期間為110年4月9日至110年4月19日18時止。2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓。