董事會決議召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/03/252.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖路一段88號8樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)九十六年度營業報告書。(2)監察人審查報告書。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)九十六年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)本公司股票申請上櫃案。(3)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(4)改選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事競業行為案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/156.停止過戶截止日期:97/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬訂於九十七年四月九日起至九十七年四月十八日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東會應選獨立董事2人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：台北市內湖路一段八十八號八樓，電話：02-26582233