公告本公司董事會決議召開97年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/04/092.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:本公司四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.九十六年度營業報告書。2.監察人查核九十六年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.九十六年度財務報表及營業報告書。2.九十六年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，訂定97年股東常會受理股東提案期間為九十七年四月十八日起至九十七年四月二十八日止。