公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:97/03/312.股東會召開日期:97/06/193.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)、報告事項：(1)九十六年度營業及財務報告。(2)九十六年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。(二)、承認事項：(1)承認九十六年度決算表冊案。(2)承認九十六年度盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)變更公司名稱案。(2)修訂本公司公司章程部份條文案。(3)同意解除董事競業禁止限制案。(四)、臨時動議。(五)、散會。5.停止過戶起始日期:97/04/216.停止過戶截止日期:97/06/197.其他應敘明事項:(一) 開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，另依據證交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕向本公司股務代理人一銀證券股份有限公司查詢，電話：(02)2741-3434。(二)除分函各股東外，特此公告。