公告本公司97年股東常會重大決議之相關內容

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:一、通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表。二、通過承認本公司九十六年度盈餘分派案。三、通過修訂「公司章程」部分條文案。四、董事及監察人改選案。當選名單如下：董事：台灣水泥股份有限公司法人代表：辜成允、王琪玫、黃健強、許呈宗、吳建賢監察人：台灣通運倉儲股份有限公司法人代表：高德榮、蔡國嶼3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無