本公司九十七年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:97/06/132.重要決議事項:(1)報告事項:A九十六年度營業報告。B監察人審查九十六年決算報告。C公司背書保證情形報告。D資金貸與情形報告。E對大陸地區間接投資情形報告。F對外投資狀況報告。G修訂本公司董事會議事規範報告。(2)承認事項:A承認九十六年度決算表冊案。B承認本公司九十六年度撥補累積盈餘以彌補虧損案。(3)討論事項:A通過修訂資金貸與他人作業程序之部份條文。B通過公司章程部份條文修訂。C通過員工認股權辦法。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無