公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/26二、股東會召開日期:110/06/25三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓四、召集事由:(一)報告事項 1.本公司民國109年度營業狀況報告案 2.本公司民國109年度審計委員會查核報告案 3.本公司民國109年度辦理私募有價證券報告案 4.本公司辦理民國106年度第一次買回庫藏股註銷減資報告案 5.本公司109年終止興櫃報告案 6.本公司修訂「董事會議事規則」報告案(二)承認事項 1.本公司民國109年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司民國109年度盈餘分派/虧損撥補承認案(三)討論事項 1.修訂本公司『董事選舉辦法』案五、停止過戶起始日期:110/04/27六、停止過戶截止日期:110/06/254.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，自110年4月16日至110年4月28日止受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。三、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：110年4月27日至110年6月25日。