公告本公司九十七年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十六年度營業狀況報告(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告(四)資金貸與他人情況報告二、承認事項：(一)承認九十六年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十六年度盈餘分配案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論事項：(一)修訂公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無