公告本公司董事會決議召開一一０年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室（南山人壽教育訓練中心203教室）4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容一、報告事項(一)一０九度年度營業報告。(二)一０九年度審計委員會查核報告案。(三)一０九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)一０九年度股東紅利分配現金股利情形報告。(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額之特別盈餘公積。(六)「董事會議事規範」修正案。(七)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。二、承認事項(一)一０九年度營業報告書及財務報表案。(二)一０九年度盈餘分配案。三、討論事項1(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「董事選任程序」案。四、選舉事項:董事全面改選案(含獨立董事)五、討論事項2(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。（四）受理期間：本公司擬訂於110年4月16日起至110年4月27日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289。（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。（七）本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。