公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/09/29

二、討論事項一

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(七)通過本公司股票申請上市(櫃)案。

(八)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。

三、選舉事項

(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

四、討論事項二

(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。