公告董事會重大決議事項

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：1.通過一百零九年內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。2.通過一百零九年度盈虧撥補案。3.通過本公司一百零九年現金增資私募普通股(第二次)價格定價及相關事宜案。4.通過修訂「公司章程」案。5.通過補選董事案。6.通過董事會提名及審查董事候選人案。7.通過解除新任董事競業禁止限制案。8.通過召開本公司一百一十年股東常會案。6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無