公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： (1)109年度營業報告書。 (2)109年度審計委員會查核報告書。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 (四)承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 (五)討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (六)選舉事項： (1)全面改選董事案。 (七)其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (八)臨時動議 。 (九)散會。5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 本公司一○九年度盈餘分配案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事 會討論並公告之。9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股 東提案及提名。 (2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。 (3)受理期間自110年04月16日起至110年04月26日止，凡有意提案及提名之股東應於 110年04月26日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以掛號函 件寄送。受理方式：書面方式，受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自110年05月22日至110年06月20日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。